О, благородная земля Канады, где сам воздух насыщен ароматом незаконных доходов! 🤡💸 Незарегистрированные крипто-кассовые сервисы, словно озорные духи, обеспечивают высокоценные транзакции без проверки личности, создавая пути для отмывания денег настолько гладкие, что им позавидовал бы даже шут! 🧙♂️
Пока одни гонятся за эфемерными 'иксами', мы анализируем реальные компании с реальной прибылью. Здесь — зона ответственного инвестирования, а не азартных игр.
К Ответственным ИнвестициямSummary
- Незарегистрированные криптовалютные сервисы по всей Канаде позволяли осуществлять крупные переводы без проверки личности, создавая легкие каналы для отмывания денег из-за слабого надзора. 🤡💸
- Скрытые тесты показали, что операторы выдавали наличные после переводов Tether с минимальной проверкой, несмотря на чёткие правила по борьбе с отмыванием денег. 🤷♂️💸
- Оффшорные платформы и внутренние магазины предлагали сделки с наличными высокой стоимости, выявляя пробелы в правоприменении, даже когда Канада готовится к новым правилам регулирования стейблкоинов. 🚀
Незарегистрированные криптовалютные сервисы по всей Канаде позволяют людям конвертировать крупные суммы денег практически без проверки личности. Отчет новостей CBC показал, как как местные магазины, так и оффшорные платформы позволяют заключать сделки по обмену наличных на криптовалюту вне рамок обычных правил соответствия. 🤯
Журналисты обнаружили, что человек может перемещать средства через эти сервисы с минимальным количеством вопросов, создавая возможности, которые, по словам специалистов, полезны для преступной деятельности в цифровом финансовом секторе Канады. 🕵️♂️
Страна уже сталкивается с незаконными денежными потоками в традиционных сферах, таких как казино, недвижимость и банковское дело. Те же недостатки теперь проявляются в крипто-сервисах, где пробелы в надзоре облегчают обход обязательной отчетности. 🧠💸
Отслеживание блокчейна помогает в некоторых случаях, но сервисы, конвертирующие криптовалюту в наличные, устраняют большинство проверок в критических точках, где деньги входят или покидают систему. 🧙♂️
Один тайный тест в Торонто показал, насколько ненадёжным может быть процесс. Магазин денежных переводов, зарегистрированный в FINTRAC, выдал 1900 долларов наличными после того, как репортер предоставил серийный номер только одной купюры номиналом 5 долларов. Репортер отправил Tether на 001k, биржу, базирующуюся в Украине, доступную через Telegram. 🤯
В соответствии с канадскими правилами по борьбе с отмыванием денег, любая операция перевода на сумму свыше 1 000 долларов требует сбора информации о получателе. Магазин этого не сделал. Позже менеджер утверждал, что использовал собственные средства и заявил, что они были «заработаны законным путем», в то время как персонал на кассе сказал, что не знал, что произошло. 🧾
В Квебеке журналистам, проводившим то же расследование, предлагали до 1 миллиона долларов наличными от 001k и другой службы. Единственным требованием было отправление Tether; документы, удостоверяющие личность, не запрашивались. Данные Chainalysis показывают, что 001k обработал более 14,8 миллиардов долларов в криптовалютных переводах с августа 2022 года, однако он не зарегистрирован в FINTRAC. 🚀
Ричард Сандерс, который расследует сети по обмену криптовалюты на наличные, заявил, что сервисы с «абсолютно нулевой проверкой» создают среду, в которой возможна неограниченная преступность. 🤡
Ник Смарт из Crystal Intelligence добавил, что магазины криптовалюты-за-наличные в Гонконге обработали как минимум 2,5 миллиарда долларов в прошлом году и описал их как идеальные для преступников, потому что «никто не будет задавать никаких вопросов». 🤷♂️
Также были отмечены собственные проблемы Канады с надзором. Джозеф Иусо, глава Канадской ассоциации предприятий денежных переводов, заявил, что FINTRAC не имеет возможности полностью контролировать все 2600+ зарегистрированных предприятий денежных переводов. 🧠
Отдельно, один онлайн-справочник перечисляет более 20 незарегистрированных операторов крипто-наличных денег по всей стране, от Галифакса до Ванкувера. Несколько операторов из Торонто сообщили репортёрам под прикрытием, что они не будут запрашивать документы, удостоверяющие личность. 🤷♂️
FINTRAC отказался давать прямые комментарии по поводу расследования, но заявил, что готов выдать штрафы или передать дела в правоохранительные органы. Этот пробел в обеспечении соблюдения закона сохраняется, даже несмотря на то, что Канада недавно провела крупнейшую на сегодняшний день конфискацию криптовалюты. В сентябре RCMP ликвидировала биржу TradeOgre и изъяла 56 миллионов CAD после годового расследования, начатого в результате предупреждения Europol. 🧙♂️
Канада сейчас работает над полноценной нормативной базой для стейблкоинов в рамках предстоящего федерального бюджета. Правила будут требовать полных резервов, четких процедур погашения и контроля рисков. Банк Канады выделит 10 миллионов долларов США в течение двух лет для поддержки этого надзора. 🚀
Принятие криптовалют остаётся в стране. Данные показывают, что 3% канадцев использовали Bitcoin (BTC) для платежей в 2023 году, в то время как исследование KPMG 2024 года сообщило, что 39% институциональных инвесторов в Канаде имели крипто-экспозицию, по сравнению с 31% в 2021 году. В стране также имеется более 3000 Bitcoin-банкоматов, вторая по величине сеть в мире. 📈💰
Смотрите также
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- Юнипро акции прогноз. Цена UPRO
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
- Стоит ли покупать евро за шекели сейчас или подождать?
- Ростелеком акции прогноз. Цена RTKM
- Прогноз рынка криптовалюты POL: будущее POL
- Стоит ли покупать доллары за датские кроны сейчас или подождать?
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
2025-11-17 15:58